中国版Chainalysis：欧科云链链上天眼如何破解“黑暗”密码？

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举报 2021-03-30

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你如果熟悉区块链，你肯定对Chainalysis不陌生，加密犯罪、勒索软件、黑客、洗钱……等等，诸如此类能广泛引发好奇心的词汇和数据，常常在Chainalysis的监测报告中流出并被我们所知。

区块链的光明之外，Chainalysis所触及的，似乎是一个不为大部分人所知的未知黑暗世界，那里神秘而又充满破坏性。

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极客专注+过硬技术：Chainalysis的生意经

正所谓，道高一尺魔高一丈，任何一个新生事物要茁壮成长，都会面临远超想象的诱惑、挑战与挫折。在区块链这个名利场上，更是如此。

区块链的价值毋庸置疑，但虚拟货币的加密性、匿名性也同样为很多游走灰色地带的非法卖家提供了技术上的“法外之地”。比如曾经火爆全球的韩国N号房事件、近期中国人民银行联合最高检发布的惩治洗钱犯罪典型案例中陈某枝利用虚拟货币进行洗钱等事件，都极为引人注目。甚至一度有人认为，正是虚拟货币的缘故，传闻中的暗网才会愈加肆无忌惮地触犯法律与正义。

有数据显示，尽管2019年只有1.1%的比特币交易是非法的，但增速却达到了惊人的180%。合规化几乎是加密币行业的必然趋势，也催生了行业刚需。监管层为监控平台是否合规，需要切实的数据工具，企业为达成合规，需要有工具帮助识别欺诈、非法行为。正如Chainalysis联合创始人兼首席执行官Michael Gronager在一份声明中所说的，“政府机构和私营部门需要正确的数据、工具和见解，以负责的监督和参与加密货币经济”。

可以说，有需求就会有生意，如何对抗区块链下的这种黑暗性，成为稳定行业发展的必要考量。国外的Chainalysis、CipherTrace、英国区块链分析公司Elliptic，包括国内的欧科云链，几乎都是为此而生。

Chainalysis的风头最盛。作为一家提供区块链分析和加密货币追踪的公司，Chainalysis 自成立起就专注于为加密货币交易所、国际执法机构以及其他客户提供比特币交易分析软件，帮助他们遵守合规要求，评估风险，并且识别非法活动，从而成为数字货币与传统银行之间联系的桥梁。虽然这家成立于2014年的公司时间并不长，但已经进行了7轮融资，总融资金额高达 1.66亿美元，其最近一轮融资为前几日，也就是3月26日由Paradigm领投的1亿美元D轮融资。而早在2019年7月，《福布斯》就将Chainalysis列为第一家进入10亿美元创业公司名单的加密货币公司，独角兽之风头一时无两。

因为专注领域的特殊性，Chainalysis除了成为巴克莱、Square和Bitpay等众多银行和支付巨头的重要合作伙伴，其同样吸引了大量政府公共部门的注意，据说其有超过100名客户来自30个司法管辖区的公共部门，包括美国联邦调查局（FBI）、美国毒品执法局（DEA）、美国移民与海关执法局（ICE）、美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）、美国国税局（IRS）、美国特勤局（USSS）、美国运输安全局(TSS)以及美国空军，这也为其强大的盈利水平打下了坚实的基础。

看起来，这其实是一项不错的区块链技术应用，刚需且合作伙伴们的背景和能力又极强，但为什么专注其中的玩家并不多，国内典型的甚至只有欧科云链旗下的链上天眼？

简单而言，数据服务太烧钱。一个是数据源，要想保证数据获取准确及时，搭节点的硬件投入和维护成本自不必说。再来看数据清洗，也是个“脏活累活”，不仅需要有数据分析经验的人员人工标注地址启动这项工作，也要有来自AI背景的工程师训练模型加速清洗过程。另外，各公链的特性不同，数据结构化的工作也无法直接复用。

换言之，要玩转区块链分析和加密货币追踪这件事，除了要有专注其中的极客精神，还要有足够强大的技术和成熟的产品作为支撑，道理也很简单，没有硬实力支撑，也很难承接来自公共部门的现实需求。

以Chainalysis而言，他们有三款核心产品，分别是Reactor、KYT和Kryptos。Chainalysis Kryptos是针对机构和加密货币行业服务商提供的行业分析软件，为机构用户提供加密货币业务的完整档案，并提醒潜在机遇与风险，帮助金融机构分析加密货币的监管风险并建立风险评估模型；Chainalysis KYT则是一款自动化的加密货币交易监测软件，可以实时识别高风险的交易并提示预警，并整合了案例管理和深度追踪功能。而Reactor功能也非常强大，不仅可以清楚地追踪跨区块链的加密货币移动记录，还能标记与非法活动相关的加密货币地址。

随着区块链的继续发展，类似Chainalysis这样的公司肯定会迎来更大的发展机会。毕竟，至少目前来看，区块链世界中最公开透明不骗人的，依然是链上数据，区块链浏览器也越来越成为“数字货币基础设施之一”，谁掌握链上数据，谁就掌握了更多话语权。

不止中国版Chainalysis：进化中的链上天眼

视线回到国内。客观而言，中国可以说是世界范围内区块链发展最活跃、产业应用最有前景的地方，尤其在国内金融科技面临新形势、新基建席卷全行业的当下，类似Chainalysis这样的企业在国内有更强大旺盛的需求和用武之地。事实上，欧科云链链上天眼的发展也印证了这一点。

近年来，国内移动互联网欺诈黑产逐渐呈现集团化、场景化、互联网化等特征，涉及的数据基本都在百万级别以上，整体涉案资金规模甚至高达千亿。而随着我国经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动也相互交织渗透，“洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升”。尤其自区块链行业兴起以来，暗网交易、传销盘、资金盘等上游犯罪活动纷纷“转战链上”，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的方式更为隐蔽，极大提高了反洗钱难度，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

但“黑钱”在链上并非无迹可寻，欧科云链链上天眼的出现可谓适逢其时，利用区块链大数据防范、打击洗钱活动，守护链上金融安全，为国内场景提供了一条新的、有效的解决方案。某种意义上，欧科云链链上天眼在技术和功能性上几乎是国内版的Chainalysis，但在交互性、应用范围和应用深度上又不是Chainalysis可比的。

在链上天眼“天眼方案”下，欧科云链集团打造了一个链上数据追踪系统，通过溯源数字资产、监控非法交易等手段，全力遏制洗钱等非法行为；协助执法机关办案，并为打造法务等区块链系统提供技术支持；为联盟链和基于各类业务的链上数据提供区块链+大数据的解决方案。

作为全网首个向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具，欧科云链链上天眼基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪，结合已有的上亿地址标签，为用户提供交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化形式展现，最终还原交易行为本末的线索链，这是一项充满颠覆级想象的颠覆级行业应用。

除了多种可视化展现形式外，另一个显著区别于Chainalysis的特点是，欧科云链链上天眼不局限在B端或G端用户，C端用户同样可以免费使用，既没有使用门槛，又没有费用压力，这对于国内大量活跃的C端用户而言，无疑是一个巨大利好。

笔者一直认为，一个新技术的应用如果不能给用户带来新的、更好的体验，那就不是一个好技术。在提升用户利益安全的同时，天眼系统通过交易图谱、地址分析以及链上监控等诸多功能的加持，门槛更低、内容更丰富且面向C端免费使用，将进一步降低用户使用成本、大大提升用户友好度，这无疑是一个良性的开始。

在现实场景里的应用效果是显著的。近年来，欧科云链链上天眼协助多地警方侦破案件，构建了强有力的合作基础，比如协助四川、山东两地警方破获盗币案件，协助浙江警方破获涉毒案件，协助上海经侦破获涉币案件，等等。去年，欧科云链还参与制定了首个区块链行业应用反洗钱标准，以区块链基础设施服务为始，欧科云链链上天眼逐步转向区块链链上数据治理、反洗钱业务，在产业外的协作联动上进一步强化。

当然，反欺诈过程是一个生态闭环，还需要在技术、场景和数据的有机结合上进行更多探索，数据为反欺诈提供有力保证，反欺诈的决策由数据驱动，而数据的挖掘和分析离不开反欺诈技术的支撑，最终，这些数据和技术将服务于场景和用户。

在这个交互过程中，以链上天眼为营，执法机构、金融合作伙伴、区块链安全行业同盟乃至于个人用户，不同治理单元将会更频繁、有效的进行协作联动，带来的想象空间是巨大的。

最后，在打击犯罪的道路上，正义永不会迟到，如果破解“黑暗”密码是一场行动，希望我们每个人都身处行动之中吧。

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